Qsarpress

ما في ذلك السياسة والأعمال والتكنولوجيا والحياة والرأي والرياضة.

تغريم الأم والابن 3 ملايين دولار بعد استئناف فاشل لإدانة غسل الأموال

خسر Qiang Fu ووالدته Fuqin Che استئنافهما ضد الإدانات والغرامات.

ديفيد وايت / ستاف

خسر Qiang Fu ووالدته Fuqin Che استئنافهما ضد الإدانات والغرامات.

أ الأم والابن يواجهان غرامات قدرها 3 ملايين دولار تم رفض استئنافهم لإلغاء الإدانة بتهمة غسل الأموال.

في عام 2020 ، أصبح Qiang Fu ووالدته Fuqin Che أول شعوب نيوزيلندا جريمة جنائية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسبق أن اتهموا بغسل 53 مليون دولار رجل الأعمال الصيني الكندي شياو هوا قونغالمعروف أيضًا باسم إدوارد كونغ ، في 311 تهمة منفصلة بين أبريل 2015 ومايو 2016.

تم تغريم فو 180 ألف دولار ، وتغريم تشي 202 ألف دولار ، وغرامة شركة التحويلات جياكسين فاينانس ليمتد ، التي فو هو المدير الوحيد والمساهم فيها ، 2.55 مليون دولار.

اقرأ أكثر:
* تغريم الأم والابن 3 ملايين دولار على التحويلات المشكوك فيها نيابة عن التاجر
* بازيليكا نوفاهو ، زعيمة عصابة الكومينزيروس ، تم تخفيف عقوبته
* أسماء بنوك BNZ و ASB في التحقيق الدولي في معاملات “الأموال القذرة”

يدعي كل من فو وتشي أنهما لا يعرفان شيئًا عن ركض كونغ مخطط هرمي بقيمة 202 مليون دولار عندما قاموا بتحويل الأموال إلى البنوك النيوزيلندية له.

لكن محكمة الاستئناف وجدت أن علاقة تشي التجارية التي استمرت عقدًا من الزمان مع كونغ كانت أساس التعاملات غير اللائقة.

في وقت سابق من هذا العام ، أمر كونغ أكثر من 70 مليون دولار مصادرة لدوره في إدارة مخطط هرمي ضخم.

استأنف رون مانسفيلد ، QC ، نيابة عن Foo and Che ، إدانتهما وغراماتهما إلى محكمة الاستئناف.

جادل مانسفيلد بأنه لا يوجد دليل على أن فو أو تشي يعلمان أنه كان من الممكن الحصول على الأموال بطريقة غير شريفة.

READ  وسط رعب ماريوبول في أوكرانيا ، المولود الجديد بين ذراعي والدته

كما قال إن هناك سببًا مشروعًا لتقسيم المدفوعات الكبيرة إلى مبالغ أصغر ، ألا وهو “الممارسة المنسقة للبنوك المحلية المتمثلة في” إلغاء المعاملات المصرفية “عن طريق إغلاق الحسابات”.

لكن محكمة الاستئناف قضت بأن حجم وتواتر المعاملات “من شأنه أن يدفع أي شخص عاقل … إلى الدخول في صفقة مشبوهة”. [report] إلى الشرطة”.

سعى المستأنفون إلى تقديم أدلة أخرى إفادة خطية من مستشار جنائي عبر وطني من المملكة المتحدة.

ولكن تم رفض الإذن بالاستئناف لأن الأدلة لم تكن “حديثة” وكان ينبغي استدعاؤها في المحاكمة واستجوابها في السياق.

تم تغريم Jiaxin Finance ما يقرب من 3 ملايين دولار.

ديفيد وايت / ستاف

تم تغريم Jiaxin Finance ما يقرب من 3 ملايين دولار.

تم العثور على الزوجين والشركة مذنبين لفشلهم في إجراء العناية الواجبة للعملاء ، والفشل في الاحتفاظ بسجلات كافية لمعاملة مشبوهة والفشل في الإبلاغ عن معاملة مشبوهة.

بالإضافة إلى ذلك ، وجد تشي مذنبًا بتنظيم الصفقة لتجنب تطبيق واحد أو أكثر من متطلبات مكافحة غسيل الأموال.