وجه محكم فيدرالي في مقاطعة كولومبيا اليوم لائحة اتهام إلى رجل كندي لتصديره معدات معملية بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى إيران عبر كندا والإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة).
ووفقًا لوثائق المحكمة ، فقد وجهت إلى رضا سارغانجبور كفاراني ، 46 عامًا ، وهو مواطن إيراني يعيش في مونتريال ، تهمة واحدة بالتآمر ، وتهمتي خرق ، وتهمة خرق واحدة في المحكمة الجزئية الأمريكية. هيئة الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) ، وهو رقم لعدم تقديم معلومات التصدير وستة حسابات لغسيل الأموال. كما تضمنت لائحة الاتهام تهمة مصادرة تطالب بجميع عائدات الجرائم المزعومة. وسيحاكم الكفاراني في موعد تحدده المحكمة.
وفقًا للائحة الاتهام ، امتلك كافراني وشريكه في التآمر شركة Prolife Global Limited ومقرها كندا ، لكنهما قاما بأعمال تجارية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. في نوفمبر 2015 ، بدأت كفراني مفاوضات مع شركة أمريكية لشراء معدات قياس الطيف الكتلي لاستيرادها إلى كندا. خلال تلك المحادثات ، استفسر كفاني في البداية عن تكاليف شحن وتركيب المعدات في مونتريال ، كندا. ومع ذلك ، سأل كفراني لاحقًا ممثل الشركة عما إذا كانت تكاليف التركيب في الشرق الأوسط هي نفسها ، وأرسل ممثل الشركة بريدًا إلكترونيًا إلى كافراني ، “أنت تعلم أن هناك عقوبات على إيران”. لم يتمكن الكفاني من شراء معدات من هذه الشركة.
وفقًا للائحة الاتهام ، بدأ مفاوضات في مارس 2016 مع شركة أمريكية ثانية لشراء معدات طيف جماعي مماثلة. في النهاية ، تمكن هو ومتآمر مشترك من شراء ثلاثة أطياف جماعية وجهاز أخذ عينات آلي واحد يستخدم للتحميل التلقائي. عينات في الطيف الكلي ، يبلغ مجموعها حوالي 110.739 دولار.
معدات التحليل الكروماتوغرافي والقياس الطيفي ، بالإضافة إلى بعض المعدات المختبرية التي تشتريها كفراني ، محظورة لأسباب تتعلق بالانتشار النووي ، لذلك يلزم الحصول على ترخيص للتصدير من الولايات المتحدة إلى إيران أو الإمارات العربية المتحدة. على وجه الخصوص ، يتطلب تصدير هذه السلع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ترخيصًا من وزارة التجارة والصناعة (BIS) ، بالإضافة إلى ترخيص من وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). الى ايران. لا ينبغي تصدير معدات المختبرات المتبقية التي تم شراؤها من قبل كفاني إلى إيران دون ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. تقدم كافراني وشريكه بطلب للحصول على رخصة تصدير من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 16 نوفمبر 2015 ، مرة أخرى في 23 أبريل 2016 ، لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية رفض منح الطلب. تقدم متآمر كفراني بطلب للحصول على ترخيص من بنك التسويات الدولية في 28 مارس 2016 ، ولكن تم سحب الطلب دون إجراء من بنك التسويات الدولية لأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كان مسؤولاً عن إدارة العقوبات الأمريكية على إيران.
يصبح. في 24 ، 2016 ، أصدر كفراني والمتآمرين معه تعليمات إلى شركة أمريكية ثانية بإرسال مطياف الكتلة إلى كندا ، ثم بالتعاون مع شركة الشحن الكندية لإعادة تقديم تقرير إلى الإمارات العربية المتحدة في 7 سبتمبر 2016. رتبوا لشركة شحن من الإمارات العربية المتحدة لمراجعة العنصر لإيران في 25 سبتمبر 2016.
في سبتمبر 2016 ، أخذ كفراني والمتآمرين معه اثنين آخرين من مطياف الكتلة وجهاز أخذ عينات آلي مباشرة من شركة أمريكية ثانية إلى شركة شحن في كندا ، ونقلوا البضائع إلى كندا ثم قاموا بتصديرها مرة أخرى إلى الإمارات العربية المتحدة. أعادت شركة النقل الإماراتية تصدير البضائع إلى إيران في 11 أكتوبر 2016.
لم يخبر الكفاني الشركة الأمريكية الثانية أن البضائع كانت متجهة في النهاية إلى إيران ، لذلك لم تقدم الشركة معلومات التصدير الإلكترونية المطلوبة قانونًا. قام كافراني بإجراء أو إنشاء ستة تحويلات مالية منفصلة من حسابات بنكية في كندا وأماكن أخرى بهدف الترويج للصادرات غير المشروعة إلى إيران الموضحة أعلاه. يُعاقب على تهم عدم تقديم معلومات عن التآمر وتصدير المعلومات بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات. يعاقب على انتهاكات IEEPA وتهم غسل الأموال بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا. وتشمل الاتهامات أيضا غرامات مالية محتملة. في حالة الإدانة ، سيحدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أي حكم بناءً على إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية وعوامل قانونية أخرى.
نائب المدعي العام بالإنابة لقسم الأمن القومي (NSD) في السلطة القضائية مارك ج. ليسكو. المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا تشانينج د. فيليبس. كيفن م ، الوكيل الخاص لمكتب بافالو الميداني لتحقيقات الأمن الداخلي (HSI). كيلي. جوناثان كارسون ، الوكيل المسؤول عن مكتب نيويورك الميداني التابع لوزارة التجارة ، مكتب إنفاذ قوانين التصدير ؛ توماس فوتوروزو ، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية (IRS-CI) في مكتب نيويورك الميداني وستيفن بيلونجيا ، وكيل مكتب بافالو الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
استفسارات الأمن الداخلي (HSI) ، القسم التجاري لإنفاذ الصادرات. وتحقق دائرة التحقيقات الجنائية (IRS) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في القضية.
وينظر في القضية المدعي الأمريكي كريستوفر ترتل ، مساعد المدعي بمكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا ، وبو بارنز ، المحامي بقسم مكافحة الاستخبارات ومراقبة الصادرات التابع لقسم الأمن القومي ، مساعد المدعي العام الأمريكي السابق جيسيكا بروكس. والمحامية السابقة هيذر ألبينو.
صحيفة الاتهام ليست سوى لائحة اتهام وسيتم العثور على جميع المشتبه بهم مذنبين دون أدنى شك في المحكمة.
“محبي البيرة. عالم موسيقى. متعصب للإنترنت. متواصل. لاعب. خبير طعام نموذجي. خبير قهوة.”
More Stories
مجلس الأعمال العربي الكندي يعلن عن رئيسه الجديد
سيمفونية اقتصادية سعودية بريطانية تتألق مع رؤية 2030، حسبما صرح عمدة لندن لصحيفة عرب نيوز
ومن المتوقع أن تنمو العلاقات الاستثمارية والتصنيعية بين العرب والصين بعد الحدث رفيع المستوى في الرياض