أثرياء روسيا ينقلون الأموال إلى دبي

نتيجة للدول الغربية ، يحاول الروس الأغنياء تحويل ثرواتهم من أوروبا إلى دبي عوائقتقول مصادر مالية وقانونية.

تم فرض العقوبات نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

لطالما كانت دبي ، المركز المالي والتجاري للخليج العربي ، بؤرة اهتمام الأثرياء. يشير رفض التحالف بين الحلفاء الغربيين وموسكو في الإمارات العربية المتحدة إلى أن أموالهم آمنة للروس.

الإمارات العربية المتحدة ، التي تعمل على تعميق علاقتها مع روسيا لسنوات ، رفضت الاستجابة للعقوبات الغربية. ولم يصدر مصرفها المركزي بعد مبادئ توجيهية بشأن العقوبات الغربية.

في كثير من الحالات ، يسعى الأثرياء الروس الآن إلى نقل الأموال في سويسرا أو لندن ، بحسب ما قاله محامٍ يعمل أيضًا في مصرفي كبير في أحد البنوك السويسرية الخاصة الكبرى.

وقال المحامي المقيم في دبي إنه تلقى أسئلة حول مدى سرعة تحويل مبالغ كبيرة – مئات الملايين من الدولارات – إلى الدولة الخليجية العربية.

ولم يرد المكتب الإعلامي في دبي ووزارة الخارجية الإماراتية والمصرف المركزي على الفور على طلب للتعليق على حجم الأموال الروسية التي تذهب إلى دبي.

مصرفي خاص كبير في بعض الحالات ، قال الروسي عملاء تم فتح حسابات في فرع دولة الإمارات العربية المتحدة من نفس البنك مع حسابات في البنوك الخاصة. وأضاف المصرفي أن آخرين فتحوا حسابات في البنوك المحلية.

يواجه الروس اقتصادًا محليًا ضعيفًا. وقال مصدر آخر للتمويل إنهم يتطلعون إلى استثمار أموالهم في استثمارات ، بما في ذلك العقارات ، في صناديق لم تكشف عن معلومات المالك.

لطالما حظيت دبي بشعبية بين الروس ، الذين كانوا المشتري الأول للإمارة والعقارات قبل الحرب.

قال مصرفيون إن هناك مخاطر مشهور تقطع الشركات في جميع أنحاء العالم العلاقات مع موسكو ، مما قد يضر بالشركات التي تمولها روسيا.

أخذت بعض البنوك الإماراتية الكبرى علما موقف سلوك. عوقبت البنوك العاملة في الخليج في الماضي لعدم امتثالها للعقوبات المفروضة على دول مثل إيران والسودان.

مجموعة العمل المالي (FATF) هي منظمة عالمية تحقق في الجرائم المالية. في الأسبوع الماضي ، أُضيفت الإمارات إلى “القائمة الرمادية” للأماكن الخاضعة لزيادة الاختيار.

لم يرد المكتب الإعلامي في دبي ووزارة الخارجية الإماراتية والبنك المركزي على الفور على أسئلة حول كيفية تعامل البنوك والشركات مع العقوبات المفروضة على روسيا.

قال مصدران مطلعان على الأمر إن الشركات في الإمارات العربية المتحدة تقضي مزيدًا من الوقت في النظر إلى ظهور أموالها من خلال ما يسمى بعملية “لا عميلك”.

قال مصدر في بنك في دبي إن الأموال من الروس لم يتم قبولها لإدارة الممتلكات ، لكن يمكنهم إنشاءها الوديعة حسابات.

“يمكنهم فعل ذلك” ، لكن البنك مرتفع التوافق عوائق وقال المصدر إنه ينبغي قبولها ، بما في ذلك إثبات مصدر الأموال الروسية.

وقالت مصادر إن صناعة الثروة الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لم تصل بعد إلى مستوى أو مشكلة الاستحواذ الكامل على الثروة المخزنة في سويسرا والعملات التقليدية الأخرى.

قال أحد خبراء إدارة الاستثمار: “يمكن أن يأخذوا البعض ، لكن من الصعب أن نتخيل أنهم سيأخذون كل شيء”. إنها ليست مجرد عنصر خدمة ، فمعظم هذه البنوك هي إدارة استثمار نقص. “

أنا جون راسل.

وأبلغ يوسف صباح وسوميت تشاترجي وهديل الصايق وألكسندر كورنويل رويترز عن القصة. قام John Russell بتكييف هذا في VOA Learning English.

______________________________________________________________________

الكلمات في هذه القصة

الإذن – لي. التدابير المتخذة لإجبار بلد ما على الامتثال للقانون الدولي من خلال تقييد أو تعليق التجارة مع ذلك البلد – بشكل عام تعددية

عميل – لي. شخص محترف أو شخص يدفع لشركة مقابل خدمات

شهرة – لي. الطريقة التي يفكر بها الناس في شخص ما أو شيء ما

موقف سلوك – لي. طريقة للتعامل مع شيء ما: طريقة لفعل أو تفكير في شيء ما

الوديعة – لي. الأموال المودعة في حساب مصرفي

التوافق – لي. فعل أو عملية القيام بما يُطلب منك أو يُطلب منك القيام به: فعل أو عملية الامتثال

عقبة -ن. واحد يجعل من الصعب التسجيل

نقص – الخامس. لا (شيء)