أوراق باندورا: الأغنياء والأقوياء ينكرون ارتكاب أي مخالفات بعد إفشاء الأسرار المزعومة

كشف أكثر من 11.9 مليون سجل ، حوالي 2.94 تيرابايت من البيانات ، بعد خمس سنوات من التسريب ، المعروف باسم “أوراق بنما” ، كيف تم إخفاء الأموال من قبل الأثرياء بطرق لم تكتشفها وكالات إنفاذ القانون.

الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) ، وهو شبكة من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية مقرها في واشنطن العاصمة. .

ولم يذكر كيف تم الحصول على الملفات ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من البيانات أو الوثائق التي وصفها الاتحاد.

لا يعتبر استخدام الشركات الساحلية دليلاً على عدم الشرعية أو ارتكاب مخالفات ، لكن وكالات الأنباء في الاتحاد قالت إن مثل هذه المعاملات يمكن أن تستخدم لإخفاء الثروة عن دافعي الضرائب والمسؤولين الآخرين.

يقال إن العاهل الأردني الملك عبد الله ، وهو حليف وثيق للولايات المتحدة ، استخدم حسابات أجنبية لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار على منازل فاخرة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال القصر الملكي في بيان: “ليس سرا أن جلالة الملك يمتلك عدة مساكن ومساكن في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. هذا ليس غريبا أو غير لائق”.

وفي أول تعليق له على الموضوع ، قال عبد الله لزعماء العشائر: “تكلفة هذه الأصول وجميع التكاليف المرتبطة بها تم تمويلها شخصيًا من قبل جلالة الملك. ولم يتم تمويل أي من هذه التكاليف من ميزانية الدولة أو الخزانة”.

وقال كينج للجمهور “ليس لدي ما أخفيه عن أحد لكننا أقوى من ذلك ، هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الناس الأردن”.

وقال مكتب المحاماة في لندن الذي يمثل عبد الله ، DLA Piper ، لاتحاد الشركات الإعلامية إنه “لم يسيء استخدام المال العام أو استخدم أي مساعدة أو مساعدة مخصصة للاستخدام العام”.

كما أبلغت صحيفة واشنطن بوست ، وهي جزء من الاتحاد ، عن حالة امرأة روسية ، سفيتلانا كريفونوكيك ، التي أصبحت مالكة شقة في موناكو في أبريل 2003 من خلال شركة أجنبية تأسست في جزيرة تاردولا الكاريبية. أنجبت طفلة. ونقلت الصحيفة عن وكالة المخابرات الروسية بروكت أنه في ذلك الوقت كان على علاقة ببوتين لعدة سنوات.

وقالت الصحيفة إن كريفونوك ، البالغ من العمر الآن 18 عامًا ، وابنته لم يستجبوا لطلبات التعليق.

وقال الكرملين إنه لا يوجد دليل على تسرب للثروة الخفية داخل الدائرة المقربة من بوتين.

وقال المتحدث دميتري بيسكوف “ليس واضحا في الوقت الحالي ماهية هذه المعلومات وما هي”. عندما سُئل عن علاقة بوتين بكريفونوكي في نوفمبر ، قال بيسكوف إنه لم يسمع بها من قبل.

ترى باكستان فرصة في المراجعة

في الأيام التي سبقت الانتخابات البرلمانية في جمهورية التشيك في الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر ، زُعم أن الوثائق ربطت رئيس الوزراء أندريه بابيس بعقار قيمته 22 مليون دولار بالقرب من مدينة كان بفرنسا.

في حديث متلفز ، رفض بوبس ، الذي كان مليونيرا قبل مجيئه إلى السياسة ، ارتكاب أي أخطاء.

وقال بابيس “الأموال تركت البنك التشيكي ، وفرضت عليه ضرائب ، وكانت أموالي ، وأعيدت إلى البنك التشيكي”.

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق حسن ديب ، الإثنين ، إنه تخلى عن أسهم في شركة تابعة له في التسريب ورفض ارتكاب خطأ. وقال مكتبه في بيان إنه شارك في تأسيس الشركة عام 2015 وامتلك 17 سهمًا ، لكن منذ ذلك الحين لم تتخذ أي إجراءات لصالح الشركة واستقال وباع منصبه.

تظهر الوثائق أيضًا أن Indian Express ، وهي جزء من الاتحاد ، يمتلك رجل الأعمال أنيل أمباني وممثليه في 18 شركة أجنبية على الأقل في جيرسي وجزر فيرجن البريطانية وقبرص.

وذكر التقرير أن سبع من هذه الشركات التي تأسست بين عامي 2007 و 2010 اقترضت واستثمرت 1.3 مليار دولار على الأقل.

في عام 2020 ، بعد نزاع مع ثلاثة بنوك صينية مملوكة للدولة ، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة ريلاينس أمباني في محكمة لندن إن صافي ثروته كان صفرًا.

ولم يرد أمباني على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وقال محامٍ لم يتم الكشف عن هويته يمثل أمباني لصحيفة The Express: “عميلنا هو دافع ضرائب في الهند وقد كشف للسلطات الهندية عن متطلبات الامتثال للقانون. والشركات مسجلة في ولايات قضائية مختلفة.

صرحت وزارة المالية الهندية بأنها ستحقق في القضايا المتعلقة بوثائق Pandora وتتخذ الإجراء المناسب: “ستشترك الحكومة مقدمًا مع السلطات القضائية الأجنبية للحصول على معلومات حول دافعي الضرائب / الشركات ذات الصلة”.

طالبت أحزاب المعارضة في باكستان باستقالة رئيس الوزراء عمران خان ووزير الحكومة ومساعده.

من بين الباكستانيين الذين تم تحديدهم ، قال وزير المالية ثارين لـ Geo TV إنه سيتم استجواب الجميع ، بمن فيهم هو. نفى الخطأ.

وقال خان على تويتر “سنتخذ الإجراء المناسب إذا حدث خطأ ما.”

رويترز