Qsarpress

ما في ذلك السياسة والأعمال والتكنولوجيا والحياة والرأي والرياضة.

سكان فلوريدا متهمون بانتهاك العقوبات الإيرانية وجرائم أخرى من قبل قانون مكافحة الإرهاب

تم تقديم ثلاثة من سكان فلوريدا إلى محكمة فدرالية في ميامي بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران واختلاس الأموال.

المدعى عليهم محمد باكيهي (52 عاما) وزوجته فارسين موداريزي (53 عاما) وشقيقته فويز باكيهي (50 عاما) يديرون شركة Express Gene ومقرها فلوريدا. وفقًا لاعتراف الشكوى الجنائية ، بين أكتوبر 2016 ونوفمبر 2020 ، تلقت Express Gene ما يقرب من 3.5 مليون دولار من حسابات في ماليزيا وجمهورية الصين الشعبية وسنغافورة وتركيا والإمارات العربية المتحدة. يقال إن وزارة الخزانة استخدمت العائدات لشراء بعض الجينات السريعة وطابعاتها من الشركات المصنعة الأمريكية وإرسالها إلى إيران دون ترخيص من مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية (OFAC). الآلات رغم العقوبات المفروضة على إيران. تنص الإفادة الخطية على أن الأموال الواردة استخدمها فاكهي ومدرسي لشراء عقار Express Gene 2019.

في 20 فبراير ، وصل فقيهي إلى مطار ميامي الدولي قادماً من إيران ، حيث تم تفتيشه من قبل مسؤولي الجمارك وأمن الحدود (CBP). وفقًا لوثائق الاتهام ، عندما فحصها مسؤولو الجمارك وحماية الحدود ، أصدر فكيهي بيانات كاذبة ، بما في ذلك أنه لم يقم بعمله في إيران أو أجرى أي بحث في إيران. في الواقع ، وفقًا للاعتراف ، كان فقيهي مديرًا لمختبر في جامعة شيراز للعلوم الطبية في إيران. مركز فاكيهي الطبي الوراثي. بالإضافة إلى ذلك ، تم تغطية 17 زجاجة من أمتعته بمواد بيولوجية غير معروفة وتم إخفاؤها تحت الخبز والمواد الغذائية الأخرى ، بحسب الإفادة الخطية. تخضع جميع القوارير للوائح.

من عام 2013 حتى عام 2020 تقريبًا ، كان فكيهي أستاذًا مساعدًا في قسم علم النفس والعلوم السلوكية في كلية ميلر للطب بجامعة ميامي (UM). خلال هذه الفترة ، كان الباحث الأساسي في العديد من منح المعاهد الوطنية للصحة (NIH) الممنوحة في فبراير 2013 وديسمبر 2016 ويونيو 2017. يقال إن Express Gene و Fakihi قد تلقا ودائع كبيرة من الأسلاك الدولية خلال هذه الفترة. لم يتم الإفصاح عن بيان تضارب المصالح المالي الخاص بـ UM أو المعاهد الوطنية للصحة كما هو مطلوب من قبل النظام.

READ  الملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية يتلقى دعوة من الخصم البحريني سلطان العماني بمناسبة عيد الفطر

ظهر المتهمون في محاكمتهم الفيدرالية الأولية اليوم. ومن المقرر عقد جلسة ما قبل المحاكمة يوم غد 15 سبتمبر الساعة 10:00 صباحًا في محكمة الصلح الفيدرالية في ميامي.

تم اتهام جميع المتهمين بالتآمر لارتكاب جريمة ضد الولايات المتحدة والتآمر لارتكاب غسيل أموال. اتُهم فكيحي والمضريزي بتصدير بضائع بشكل غير قانوني إلى إيران وتهريب بضائع من الولايات المتحدة. Bhagihi و F. واتهم بهاجيهي بتهريب البضائع إلى الولايات المتحدة والإدلاء بأقوال كاذبة. كما تم اتهام فاكهي بالاحتيال الإلكتروني.

مساعد المدعي العام مارك ج. لقسم الأمن القومي للسلطة القضائية. ليسكو. خوان أنطونيو جونزاليس ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لفلوريدا ؛ جورج مكتب ، الوكيل المسؤول عن مكتب ميامي الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي ؛ ومدير الجمارك وحماية الحدود فيرنون فورد (CBP) في مكتب ميامي الميداني.

مكتب التحقيقات الفدرالي ميامي و CBP ميامي يحققون في القضية. قدمت جامعة ميامي مساعدة لا تقدر بثمن.

يُحاكم مساعد المدعي العام الأمريكي مايكل ثاكور وكبير المحامين راندي هوميل من المنطقة الجنوبية لفلوريدا والمحامي مينو جودمان من شعبة مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات التابعة لقسم الأمن القومي.

الشكوى الجنائية هي تهمة واحدة فقط ، وسيعتبر جميع المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك في المحكمة.